证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-046 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规和规 范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的相关内容进行修订，并将《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。主要修订内容包括：公司将增设 1 名职工代表董事、 调整股东会及董事会职权，由董事会审计委员会行使监事会的职权等。待前述修 订生效后，公 ...