证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-046 安徽拓山重工股份有限公司 关于修订公司章程 及制定、修订公司部分内部治理制度的公告 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于制 定、修订公司部分内部治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实 际情况，修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的 规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修 订。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后， ...