陕西省国际信托股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司法人治理结构，适应新的法律法规及监管要求，持续提升 公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公 司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定， 同时结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： 一、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修改为"股东会"。 二、删除"第八章 监事会"章节，明确由董事会审计委员会承接监事会职权。 一是删除原章程"第八章 监事会"以及其他章节涉及"监事会""监事"的内容； 二是将审计委员会相关内容调整至"董事会专门委员会"章节首位，明确由审计委 员会行使监事会的法定职权及其他职权；三是对审计委员会的运行机制作出细化 规定。 三、调整股东会职权，修改股东会议事安排等相关内容。 一是根据《公司法》删除股东会"决定公司的经营方针和投资计划"职权，新 增股东会"审议员工持股计划""可授权董事会对发行公司债券作出决议"等条款； 二是降低股东临时提案权的比例；三是 ...