公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，已获董事会通过，待股东会审议和监管部门核准生效[2][6] - 统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“第八章 监事会”章节[2][9] - 调整股东会和董事会职权，明确股东查阅权行使条件[3][4][5] 股本与股份 - 已发行股份数为5,113,970,358股，均为普通股[10] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[11] 股东权益与义务 - 股东增持超5%应报监管核准，至少一名独立董事由小股东提名[12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[13] 关联交易与担保 - 股东会审议特定金额和比例的关联交易及重大资产买卖事项[19][20] - 多项担保情形须经股东会审议通过，对外担保需反担保[20][21] 会议召开 - 年度股东会每年一次，多种情形触发临时股东会召开[21] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[22][23] 董事与监事 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事，任期3年[38] - 新任董事需监管核准任职资格，监事会议结束后就任[61] 委员会设置 - 董事会下设多个专门委员会，各委员会职责明确[43][44][45] - 审计委员会有检查财务等职权，薪酬与考核委员会制定薪酬政策[43][44] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均30%[51] - 调整利润分配政策需经股东会2/3以上表决权通过[53] 财务报告与审计 - 按规定时间报送财务报告，提取法定公积金和信托赔偿准备金[49][50] - 内部审计部门定期提交报告，聘用会计师事务所由股东会决定[53][54] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人，特定情形可解散清算[55][56][57] - 清算组按程序开展工作，成员因过错致损担责[57][58]