股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-034 4、原监事会职责由董事会审计委员会行使，在章程中原来涉及监事会及监 事行使职责的表述相应改为由审计委员会及其成员行使。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议 案》、《关于制定<董事离职管理制度><信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件 的规定，公司对《公司章程》进行全面的梳理和修订。 主要修订涉及以下几个方面： 1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目 的，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任、产生和变更办法等， 完善了面额股相关 ...