公司治理 - 2025年8月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及修订新增部分管理制度议案[1] - 取消监事会等相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 拟修订《公司章程》，修订需2025年第一次临时股东大会审议通过后实施[4] - 拟修订及新增27项公司管理制度，部分需股东大会、部分董事会审议通过后生效[5][6] 股份与股东 - 公司已发行股份总数为12326.2117万股，均为普通股，每股面值人民币1元[9] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等高管转让股份有时间和比例限制[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11][12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 股东会与董事会 - 股东会是公司权力机构，有多项职权，部分重大事项需特别决议通过[17][26] - 董事会由7 - 9名董事组成，各专业委员会有人员构成要求[34][36][42] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[37][38] - 有关联关系的董事对相关决议行使表决权有规定[38] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[45] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[46] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[48][51] - 公司董事会可根据实际经营状况提议中期现金分配[49][52] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[9] - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] - 公司增加资本方式包括公开发行股份等多种[10] - 公司不得收购本公司股份，特定6种情形除外[10] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东大会审批[18] - 交易涉及多项指标达到一定比例需提交股东会或董事会审议[19][35] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[55] - 公司作出合并、分立、减资决议后，需通知债权人并公告，债权人有相应权利[55] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[56] - 公司章程修改须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[57][58]