董事会构成 - 公司董事会由7 - 9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席，一名董事不得接受超两名董事委托[20] - 会议以现场召开为原则，可用通讯方式并作决议[22] 提案审议 - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项需全体董事2/3以上同意[26] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[28] - 提案未获通过且条件未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[30] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[30] 会议记录与决议 - 会议记录应包含多方面内容，相关人员需签字[31] - 决议需与会董事签字确认[33] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存期限为10年[35] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[37]