董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含董事长1人、独立董事2人且至少一名会计专业人士[4] 会议召开 - 定期会议每年至少召开2次，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况不限[13] - 特定主体提议时，董事长10日内召集主持临时会议[15] 董事长选举 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[7] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换；独立董事按规定处理[18] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[19] 会议决议 - 会议过半数董事出席方可举行，提案超全体董事半数赞成通过[29] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[30][31] - 董事回避时按相关规则表决，不足3人提交股东会[32] 其他规定 - 会议档案保存不少于10年[33] - 秘书决议后信息披露，公告前相关人员保密[36] - 指定责任人落实决议并汇报，秘书等可检查督促[36] - 规则由董事会解释，股东会审议通过生效，修改需批准[38] - 规则中部分用词含或不含本数规定[38]