天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高级管 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程 第二条》及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限 ...