会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，分别于上一会计年度结束后四个月内和每年上半年结束后两个月内召开[4] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[4][5] 会议通知 - 定期会议需提前十日发出通知，临时会议原则提前三日，紧急且全体董事同意可随时召开[7] - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日顺延或全体认可后按期召开[9] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[9] 会议举行与决议 - 会议由过半数董事出席方可举行，董事一人一票[12] - 决议须经全体董事过半数通过，章程另有规定除外[13] - 会议不得审议未列明议案，变更议案视为新议案[13] - 决议经出席董事签字生效，不得随意修改[17] 决议相关责任与监督 - 决议违规致公司损失，参与董事负赔偿责任，异议并记录董事可免责[17] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[18] - 董事长或指定董事跟踪决议实施，可要求总经理纠正违规[18] 其他 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期十年[19] - 关联董事应披露关联关系，未披露公司有权撤销交易[21] - 关联董事不得表决，过半数无关联董事出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[21] - 规则由2025年第一次临时股东大会审议通过后实施[24] - 规则中“以上”“以下”含本数，“过”“低于”不含本数[23]