公司基本信息 - 公司于2008年6月19日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币911333117元，股份总数为911333117股，均为面额1元的普通股[8][14][15] - 牟金香持股5955.66万股，持股比例61.5%[16] 股份相关规定 - 连续二十个交易日内公司股份收盘价跌幅累计达20%等情况可收购本公司股份[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[23] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[29] - 股东持有公司已发行股份达到5%时，应及时向公司书面报告[31] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 公司某些对外担保行为须经股东会审议通过[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[105] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免[108] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[112] 各委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[117] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[118] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格遴选审核并提建议[118] 高管相关 - 公司设置总裁1名、高级副总裁3 - 5名、董事会秘书1名、财务总监1名[123] - 总裁任期3年，连聘可连任[124] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报年度财报，前6个月结束之日起2个月内报半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报季度财报[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] 重大事项相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[151] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[156] 章程相关 - 股东会决议修改章程需审批的报原审批机关批准，涉及登记事项办理变更登记[162] - 董事会依股东会决议和审批意见修改公司章程[162]