战略委员会组成与任期 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，独立董事连任不超六年[4] 战略委员会职责 - 研究公司中长期发展战略并提建议[6] - 审核重大投资融资方案并提建议[6] - 研究重大资本运作、资产经营项目并提建议[6] 战略委员会会议规则 - 至少提前两天通知全体委员，经同意可豁免[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他 - 若委员不再担任董事，自动失去资格，董事会60日内补足人数[4] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[15]