董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职与解聘 - 六种情形人士不得担任[5] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[14] - 秘书出现四种情形之一，公司应一个月内解聘[15] 履职要求 - 通讯会议后五个工作日内，董事寄签字文件给秘书[10] - 秘书任职签保密协议，参加后续培训[15][21] 职责代行与完成聘任 - 秘书空缺超三月，董事长代行，六个月内完成聘任[14] 报酬与实施 - 董事会决定秘书报酬奖惩并考核[17] - 细则自董事会审议通过之日起实施[20]