陕西省国际信托股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过， 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》和《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常办事机构 公司设立董事会办公室，负责处理董事会日常事务，协调、督办下设各专门 委员会日常工作。董事会各专门委员会日常办事机构草拟涉及专门委员会工作细 则职责范围内的议题，提交董事会办公室审核并安排董事会会议审议。董事会各 专门委员会日常办事机构应配合董事会办公室开展工作，并及时将履职情况向董 事会办公室报备。 第三条 董事会会议的内容 董事会会议审议以下事项： 1 （一）股东会的召集事宜，拟提交股东会审议的董事会工作报告； （二）执行股东会决议中的问题； （三）制订公司战略发展规划； （四 ...