陕西省国际信托股份有限公司 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 2025 年 8 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订， 修订内容如下： 1 序 号 修改前 修改后 修订依据和说明 1. 股东大会 股东会 根据《公司法（2023 修订）》，本规则全 文"股东大会"修订 为"股东会"。 2. 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司 董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规 则》《银行保险机构公司治 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董 事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有 ...