委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[6] 会议规定 - 每年至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后四个月内召开，会前5天通知[13] - 两名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会前3天通知[13] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[15] - 表决一人一票，以现场召开为原则，投票表决[16][18] 委托出席 - 委员可委托其他委员代为出席并表决，授权书会前提交[18] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[19] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[21] - 会议记录保存十年，影响超十年则保留至影响消失[21] - 通过议案及表决结果次日通报董事会[30] - 出席人员对会议内容保密[31] - 细则由董事会解释，经审议通过后生效[25][26]