股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[20] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[19] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[7] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等情形需审议；为持股超50%控股子公司资助可豁免[10] - 公司提供担保，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形需审议[12] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形需审议[13] - 公司委托理财等事项以额度计算占净资产比例，适用交易需股东会审议的规定[15] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交审议[16] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过，并提交审议[11] 会议通知与时间规定 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[27] - 股权登记日与会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[29] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[31] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[34] 表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[46] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决情况单独计票并披露[47] - 股东会选举董事一般实行累积投票制，选举一名董事除外[54] - 关联股东在审议关联交易事项时应回避，其表决权股份不计入有效表决总数[50][51] - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[58] 其他规定 - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意；股东会审议部分担保事项有特殊表决要求[12] - 公司交易仅达特定标准且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免股东会审议程序[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[25] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持[37] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[38] - 会议记录保存期限不少于十年[58] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销违规决议，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[61] - 公司作出回购普通股决议应在次日公告该决议[59] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[58] - 本规则经公司股东会审议通过后生效[70] - 董事会可修订本规则并报股东会批准后生效[69] - 规则中“以上”“达到”“内”含本数，“低于”“少于”“多于”“过”“超过”不含本数[66] - 规定了“交易”包含的12类事项[67] - 规定了“关联交易”包含的事项[69]