董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[9] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，提前5日书面通知[9][10] 会议举行与决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 审议对外担保事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[7] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[15] 董事履职要求 - 董事连续两次未出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[12] - 董事一年内出席次数少于当年会议次数三分之二，审议履职情况[12] 会议记录与决议保存 - 会议记录真实准确完整，保存不少于10年[18] - 决议书面记载，董事签名，保存不少于10年[20] 其他规定 - 决议及时报送深交所备案并履行信息披露义务[20] - 规则由股东会审议通过之日起执行，董事会负责解释[22]