证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-065 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 26 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室以现场和通讯 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本 次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067、 ...