股东会信息 - 2025年第一次临时股东会将于2025年9月11日14:45召开[1] - 股权登记日为2025年9月5日[1] - 会议地点为上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室[3] 投票信息 - 采取现场和网络投票结合，网络投票9月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码350008，投票简称“天海投票”[12] - 股东通过深交所互联网投票需身份认证[14] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[4] - 《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》需逐项对12项子议案表决[4] - 有《关于增加2025年度对外担保额度的议案》[18] - 有《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》[18] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，现场9月10日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30，异地9月10日16:30前送达或传真到公司[7] - 登记地点为上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C[7] 其他信息 - 证券代码300008，证券简称天海防务，公告编号2025 - 074[16] - 授权委托书剪报、复印或自制有效，单位委托须加盖公章[18]