证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-022 天津港股份有限公司十一届二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 1 具体内容详见《天津港远航国际矿石码头有限公司进行门座式起 重机更新采购项目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-023）。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘庆顺、陈雪剑、陈 涛、丁建志、娄占山回避表决。 特此公告。 公司十一届二次临时董事会于2025年8月27日以通讯表决方式召 开。会议通知于2025年8月22日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长刘庆顺先生 召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 审议通过《天津港远航国际矿石码头有限公司进行门座式起重机 更新采购项目暨关联交易的议案》 由于门机使用年限较长、设备磨损老化等原因，天津港股份有限 公司控股子公司天津港远航国际矿石码头有 ...