会议相关 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年8月26日召开，9名董事全出席，6人通讯出席[1] - 公司拟于2025年9月19日下午2:30召开2025年第四次临时股东会[46] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案审议表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3][6][7][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] - 修订《股东会议事规则》等33项制度表决9票赞成，0票反对，0票弃权[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决9票赞成，0票反对，0票弃权[41] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》表决9票赞成，0票反对，0票弃权[35] - 《对外捐赠管理制度》表决9票赞成，0票反对，0票弃权[43] 数据相关 - “飞凯转债”累计转股53,255,222股，1,978,140股来自回购库存股，51,277,082股为新增股份[8] - 因“飞凯转债”转股，公司总股本增加51,277,082股，注册资本增至566,946,450元，股份总数增至566,946,450股[8] 制度修订 - 同意修订完善《公司章程》相应及部分条款[8] - 同意对公司部分内部制度进行修订、制定及废止，涉及34项制度[10] 其他事项 - 公司持有安庆兴凯60%股权，向其提供不超3000万元借款，期限一年，利率参照同期一年期LPR利率[44] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记手续，授权职能部门办理相关事宜[9] - 子议案（1）、（2）、（3）、（10）、（11）、（12）、（20）、（24）、（34）需提交2025年第四次临时股东会审议，子议案（34）通过后原《董事、监事津贴管理办法》废止[43]