本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯的方式送达。于 2025 年 8 月 27 日 10:00 在公司二楼会议室召开。会 议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席 11 名。公司高级管 理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及报告摘要》； 相关内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《2025 年半年度报告全文及报告摘要》。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-42 吉林化纤股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 （三）审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及规范性文件的规定， ...