彤程新材料集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。本次会议的会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开， 由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监 事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 | | | 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 票激励计划》的相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不 会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并同意对该部分限制性股票 的回购价格进行调整。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《彤程 新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 ...