登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-095 彤程新材料集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于2025年12月15日在公司会议室召开第 四届董事会第五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月10日通过邮件形式发出，本次会议采用现 场结合通讯方式召开，由董事长Zhang Ning女士主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》 根据公司业务发展需要及2025年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司及合并报表范围内的子公司 于2026年度与关联方中策橡胶集团股 ...

证券日报网讯12月15日晚间，彤程新材（603650）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第 三次临时股东会。 ...

本文源自：市场资讯 作者：行情君 2025年12月15日稀土市场行情： 代码名称最新价（元）涨跌幅（%）成交额603650彤程新材49.35.6821.75亿元600988赤峰黄金 32.694.7820.29亿元301092争光股份35.934.541.90亿元002202金风科技17.53.0644.86亿元600549厦门钨业 38.912.2918.08亿元 根据包头稀土产品交易所显示，今日稀土主流产品价格小幅调整。氧化镨钕均价57.84万元/吨，下跌 0.06万元/吨；金属镨钕均价70.24万元/吨，下跌0.21万元/吨；氧化镝均价137.75万元/吨，上涨0.41万元/ 吨；氧化铽均价629.14万元/吨，下跌1.74万元/吨。今日询价氧化钕、氧化镨、氧化镧铈、氧化铕、氧 化钇等产品成交信息较少，请慎重参考。周初稀土市场延续此前走势，镨钕产品价格继续保持弱稳运 行，除少数刚需成交，市场交投有限。中重稀土市场保持少量刚需成交，近期氧化钇活跃度有所增长。 整体来看，稀土市场整体氛围偏淡，下游需求变化较小，近期稀土价格或继续保持弱稳走势。 A股市场部分稀土永磁概念股行情表现（2025年12月15日） ...

每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，彤程新材（SH 603650，收盘价：49.3元）12月15日晚间发布公告称，公司第四届第五次 董事会会议于2025年12月15日在公司会议室召开。会议审议了《关于预计2026年度日常关联交易额度的 议案》等文件。 2024年1至12月份，彤程新材的营业收入构成为：橡胶助剂行业占比74.67%，电子材料业占比22.77%， 全生物降解材料行业占比2.47%，其他业务占比0.09%。 截至发稿，彤程新材市值为304亿元。 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-097 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性股票激励计划》"或"本次激励计 划"）首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据本 次激励计划的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司对前述激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 25,002 股进行回购注销。 鉴于公司已完成 2023 年年度、2024 年半年度及 2024 年年度权益分派实施， 根据《限制性股票激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，对该部分限制 性股 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-098 彤程新材料集团股份有限公司 一、通知债权人原因 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计 划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定 对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 25,002 股进行回购注销。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将减少 25,002 股，公司注册 资本也相应减少 25,002 元。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销前述激励对象持有的剩余全部限制性股票将涉及公司注册资本 的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通 知债权人， ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、公司《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称"《限制性股票激励计划》")等有关 ...

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司正常生产 经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-096 彤程新材料集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的 议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于 2026 年度与关联方中策橡胶集团 股份有限公司（以下简称"中策橡胶"）及其子公司发生总金额不超过 40,000 万元 的日常关联交易。关联董事 Zhang Ning 已回避表决，其他 ...

彤程新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-099 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由 董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审 议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 根据公司业务发展需要及 2025 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 及合并报表范围内的子公司于 2026 年度与关联方中策橡胶集团股份有限公司及其 子公司发生总金额不超过 40,000 万元的日常关联交易。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse. ...