登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-078 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于提前赎回"彤程转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年9月24日至2025年10月22日期间，已有 15个交易日的收盘价不低于"彤程转债"当期转股价格的130%（即40.443元/股），根据《彤程新材料集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触 发"彤程转债"的有条件赎回条款。 ●公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回"彤程转债"的议 案》，公司董事会决定行使"彤程转债"的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记 日登记在册的"彤程转债"全部赎回。 ●投资者所持"彤程转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照31.11元/股的转 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月22日晚间，彤程新材发布公告称，公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二次 会议，审议通过了《关于提前赎回"彤程转债"的议案》，公司董事会决定行使"彤程转债"的提前赎回 权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"彤程转债"全部赎回。 ...

关于提前赎回"彤程转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 9 月 24 日 至 2025 年 10 月 22 日期间，已有 15 个交易日的收盘价不低于"彤程转债"当期转股 价格的 130%（即 40.443 元/股），根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"彤程转债" 的有条件赎回条款。 ●公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 提前赎回"彤程转债"的议案》，公司董事会决定行使"彤程转债"的提前赎回权， 按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"彤程转债"全部赎回。 ●投资者所持"彤程转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 31.11 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强 制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 | 股票代码：60 ...

证券日报网讯 10月15日晚间，彤程新材发布公告称，公司聘任王宁女士为证券事务代表。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月15日晚间，彤程新材发布公告称，公司聘任丁林先生为总裁。 ...

证券日报网讯 10月15日晚间，彤程新材发布公告称，公司聘任俞尧明先生为财务负责人。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 10月15日晚间，彤程新材发布公告称，公司聘任徐重璞女士为董事会秘书。 （文章来源：证券日报） ...

公司人事任命 - 彤程新材于10月15日晚间发布公告 [2] - 公司聘任袁敏健先生为副总裁 [2] - 公司聘任俞尧明先生为副总裁 [2] - 公司聘任汤捷先生为副总裁 [2]

公司治理 - 2025年10月15日完成董事会换届选举等[2] - 第四届董事会任期三年[3] - 高级管理人员及代表任期与董事会一致[5] 人员变动 - 丁林任总裁，袁敏健等任副总裁[5] - 徐重璞任董秘，俞尧明任财务负责人[5] - 周建辉等因届满离任，不再设监事会[5][6] 人员资质 - 俞尧明有逾33年财务会计经验[13]

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-074 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 388,655,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2157 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ...