股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-019 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万元 可转换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"彤 程转债"，债券代码"113621"。 （三）可转债转股价格调整情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,088,546 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3803%。 ●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"彤程转债"尚未转股金额为 ●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"彤程转 债"转股的金额为 16,942.96 元，因转股形成的股 ...

担保情况 - 为彤程化学提供担保金额5000万元，实际担保余额49769万元[3] - 为彤程电子提供担保金额13000万元，实际担保余额102979万元[3] - 2024年预计为子公司等互保金额48亿元[5] - 为资产负债率70%以上对象担保额度10000万元，70%以下对象担保额度470000万元[5] - 与中国进出口银行上海分行签订为彤程化学担保合同，担保本金5000万元[4] - 与中国进出口银行上海分行签订为彤程电子担保合同，担保本金分别为5000万元、8000万元[4] - 截至公告披露日，公司无逾期对外担保事项[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为270,922万元[15] - 对外担保余额占最近一期经审计净资产的79.5%[15] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，彤程化学总资产164298.95万元、总负债68893.41万元、净资产95405.53万元[6] - 2023年彤程化学营业收入102484.02万元，净利润3877.80万元[6] - 截至2024年9月30日，彤程化学总资产167308.19万元、总负债75445.06万元、净资产91863.13万元[7] - 2024年三季度彤程化学营业收入80440.76万元、净利润 - 4736.53万元[7] - 截至2023年12月31日，彤程电子总资产166390.21万元、总负债111738.69万元、净资产54651.52万元[9] - 2023年彤程电子营业收入23386.50万元，净利润 - 1805.67万元[9] - 截至2024年9月30日，彤程电子总资产193599.45万元、总负债120876.48万元、净资产72722.97万元[10] - 2024年三季度彤程电子营业收入25492.83万元、净利润 - 2251.54万元[10] 其他要点 - 彤程化学注册资本80631.4822万元，彤程电子注册资本80000万元[6][9] - 本次担保为满足子公司日常经营和业务发展需要[12] - 本次被担保对象为公司全资子公司，经营和资信状况良好，偿债能力具备，担保风险可控[12] - 本次担保在2023年年度股东大会审议通过的担保额度内发生[14] - 公司及子公司相互担保是保障各公司正常生产经营融资的必要条件，财务风险可控[14] - 对外担保均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保[15] - 公司不存在其它对外担保[15] - 公司及子公司不存在逾期担保情况[15]

可转债信息 - 2021年1月26日发行80018万元可转换公司债券，存续6年[3] - “彤程转债”初始转股价格32.96元/股，当前31.61元/股[6] 转股情况 - 2025年1 - 3月转股金额16942.96元，形成536股，占比0.0001%[2] - 截至2025年3月31日累计转股263842821.34元，股数8088546股，占比1.3803%[2] - 截至2025年3月31日未转股金额536337178.66元，占比67.0271%[2] 分红与转股价格调整 - 2020 - 2024年半年度多次派发现金红利并调整转股价格[6][7][8][9]

文章核心观点 公司持股5%以上股东宇彤投资因履行购回承诺、减持计划，以及公司可转债转股、股权激励计划相关股份变动等，持股比例从5.04%降至5.00%，不触及要约收购，不影响控股股东、实际控制人及公司治理结构和持续经营 [1][4] 本次权益变动的基本情况 信息披露义务人基本情况 - 名称为舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙），住所位于浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301 - 796室(自贸试验区内) [2] 本次权益变动情况 - 宇彤投资按承诺以集中竞价交易购回1,187,900股，“彤程转债”累计转股1,448股，总股本增加，持股比例从5.04%增至5.234% [2] - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票，宇彤投资持股比例从5.234%被动增至5.243% [3] - 公司预留授予登记限制性股票、回购注销部分限制性股票，“彤程转债”累计转股，总股本增加，宇彤投资持股比例从5.243%降至5.241% [3] - 宇彤投资拟减持不超过750万股，“彤程转债”累计转股126股，宇彤投资减持1,444,700股，持股比例降至5.00% [3][4] 本次权益变动前后信息披露义务人拥有公司权益的股份情况 - 变动前宇彤投资持有无限售条件流通股30,206,723股，占比5.04%；变动后持有29,949,923股，占比5.00% [4] 所涉及后续事项 - 本次权益变动因公司股本变动及宇彤投资履行承诺和计划所致，未触及要约收购，不导致控股股东及实际控制人变化 [4] - 本次权益变动需披露权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》 [4]

文章核心观点 舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）披露彤程新材料集团股份有限公司简式权益变动报告书，其持股比例降至 5%，本次权益变动系履行购回承诺、减持计划及可转债转股、股权激励计划等因素导致 [1][4]。 分组1：信息披露义务人介绍 - 信息披露义务人为舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙），注册地址为浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301 - 796 室，执行事务合伙人为丁永涛，注册资本 7920 万人民币，统一社会信用代码 91330901MA28K0L6XR，公司类型为有限合伙企业 [2][3] - 经营范围包括创业投资（限投资未上市企业）等，经营期限从 2015 年 11 月 27 日至 2045 年 11 月 26 日，主要股东有杨全海、宋修信等，持股比例分别为 41.6667%、20.8333%等 [3] - 截至报告书签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况 [3] 分组2：权益变动目的 - 本次权益变动系信息披露义务人履行此前披露的购回承诺、股份减持计划，及因彤程新材可转债转股、股权激励计划涉及的限制性股票回购注销及预留授予等导致其持股比例被动变动 [4] - 信息披露义务人将视市场情况减持不超 750 万股彤程新材股份，未来 12 个月内无增持计划，若有权益变动将履行披露义务 [4] 分组3：权益变动方式 - 自前次披露权益变动报告书至今，宇彤投资股份变动包括购回超比例减持股份、可转债转股、限制性股票回购注销及预留授予等，导致总股本和持股比例变化，最终持股比例降至 5% [4][5][6] - 本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份均为无限售条件流通股，不存在权利被限制情况 [6] 分组4：前六个月内买卖上市公司股票情况 - 信息披露义务人在报告书签署日前六个月内通过集中竞价交易买卖公司股份，除该情况外无其他买卖公司股份情况 [6] 分组5：其他重大事项 - 截至报告书签署日，信息披露义务人已如实披露本次权益变动相关信息，无应披露未披露的其他重大信息 [7]

简式权益变动报告书 上市公司名称：彤程新材料集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 彤程新材料集团股份有限公司 股票简称：彤程新材 股票代码：603650 信息披露义务人：舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-796 室（自贸试验区内） 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5% 签署日期：二〇二五年三月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 益的股份。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于持股 5%以上股东舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合 伙）（曾用名"舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宇彤投资"） 履行此前披露的购回承诺、股份减持计划，及因彤程新材料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）可转债转股、股权激励计划涉及的限制性股票回购 注销及预留授予等导致其持股比例被动变动，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 ●本次权益变动前，宇彤投资持有 30,206,723 股公司股份，占当时公司总 股本的 5.04%；本次权益变动后，宇彤投资持有公司股份 29,949,923 股， 占 公司总股本的 5.00%。 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 615 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,884,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.6854% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 厦 25 层 2501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

股东大会信息 - 2025年3月8日发布召开第一次临时股东大会通知[6] - 3月25日下午14:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[8] 股东出席情况 - 现场1名代表30,556,323股，占比5.126%[9] - 网络61名代表3,328,299股，占比0.5584%[9] - 共615名代表33,884,622股，占比5.6854%[9] 议案表决结果 - 子公司对外投资议案，同意33,504,722股，占48.8788%[13] - 中小投资者同意2,948,399股，反对248,600股，弃权131,500股[13] 会议合规情况 - 召集、召开程序符合规定[8] - 出席人员资格合法有效[9][10] - 表决程序、结果及决议合法有效[14][16]

投资数据 - 泰国年产3万吨橡胶助剂生产基地项目投资总额不超7000万美元（约5亿元人民币）[15][24] - 公司拟通过全资子公司香港彤程投资不超3570万美元（约2.59亿元人民币）[15][24] - 新设泰国控股子公司注册资本为6亿泰铢[15] - 香港彤程以现金出资3.06亿泰铢，占注册资本的51%[15] - Gold Dynasty Limited以现金出资2.94亿泰铢，占注册资本的49%[15] - Gold Dynasty Limited注册资本5万美元[16] 项目进展与展望 - 泰国项目预计2027年建成，目前尚未投入[24] - 本次投资基于公司业务发展和海外战略布局需要[25] 风险提示 - 跨境投资需获国家和泰国相关部门备案或批准，存在不确定性[28] - 项目投资建设及收入外币结算存在汇率波动风险[28] 其他 - 新设泰国子公司为公司合并报表范围内控股子公司，不影响财务及经营状况[25] - 过去12个月公司除本次关联交易外无相关关联交易[26] - 合资公司增资时双方按持股比例认缴新增注册资本[20] - 合资公司可分配利润和损失按实缴出资比例分配[21]