会议安排 - 2025年8月27日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议[1] 公司架构调整 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》将废止[1] - 取消监事会及修订章程议案需提交股东会审议[2] 股份相关 - 公司已发行股份数为470,065,793股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份有多种情形及相应处理要求[6] - 公司股票被强制终止上市后，应保证股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与责任 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销，对违规董事、高管可请求诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] - 控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押，应及时告知上市公司并配合信息披露[11] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 股东会审议与关联自然人交易总额（含累计）3000万元以上的关联交易[11] - 股东会审议与关联法人交易总额（含累计）3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的关联交易[11] 担保相关 - 公司及控股子公司多项担保情形需股东大会决定[12] 临时股东大会 - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[12] - 不同主体提议召开临时股东大会的流程和要求[13][14] 会议通知与提案 - 召集人公告通知股东的时间要求[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] - 单独或合计持有一定比例股份的股东可提临时提案及召集人处理要求[14] 股东大会召开 - 股东大会召开时相关人员的出席和列席要求[17] - 股东大会的主持、报告、记录等规定[17][18] - 股东会普通决议和特别决议的通过条件[18] 董事相关 - 董事的任职资格、任期、选举等规定[20][21][23] - 董事辞职的相关规定[22] - 董事的责任和义务[23] 交易决策权限 - 不同金额和条件的交易由不同层级决策[25][26][27][30][31] 董事会相关 - 董事会的组成、会议召开、决议通过等规定[32] - 独立董事的任职资格、任期、职责等规定[33][34][35] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会的组成和运作规定[39][40] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[43] - 董事会秘书的任职、职责、解聘等规定[41][42][43] 利润分配 - 公司现金分红的条件、比例、政策调整等规定[47][48][49][50][51][52] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，对多事项监督检查[52] - 公司合并、分立、减资等的相关程序和要求[53] - 公司解散、清算的相关规定[55] 制度修订 - 本次修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关描述[56] - 公司对部分管理制度进行制定、修订或废止，多项需提交股东会审议[58][59] - 修订后的《公司章程》（2025年8月修订）在上海证券交易所网站及指定媒体披露[57]