证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-064 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 8 月 18 日通过邮件和专人 寄送的方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中刘永丽女士、 刘锋建先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 ...