会议相关 - 第三届董事会第三次会议于2025年8月27日召开，7名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会[31] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及摘要审议通过[3][4] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议通过，需提交临时股东大会[6][7] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》逐项审议通过，部分需提交股东大会[8] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》审议通过[21] - 《关于公司2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》表决通过[26] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》表决通过[28] 利润分配 - 2025年半年度利润分配预案为每10股派2.30元（含税），合计派1380万元（含税），需提交临时股东大会[20][21]