证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-065 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内 部制度相应废止，修订《公司章程》符合《公司法（2023 年修订）》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 ...