公司章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，全文将“股东大会”替换为“股东会”[1][4] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应30日内确定新代表人[4] - 法定代表人以公司名义活动，公司担责后可向有过错代表人追偿[4] - 公司、股东等涉章程纠纷先协商，不成可诉讼解决[4] - 公司发行股票表述为面额股，股份发行原则“同种类”改“同类别”[4] - 公司增加资本方式表述更改，收购本公司股份情形及决议方式调整[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[6] - 发起人、公开发行股份前已发行股份等在规定时间内不得转让[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超持有同一类别股份总数25%[6] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股份，收益归公司[6] 股东权利义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，查阅信息需提供持股证明[7] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[8] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[8] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权请求监事会、审计委员会诉讼[9] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本[9] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[19] - 关联股东应提前声明关联关系，超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[19] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[29] - 董事会负责召集股东会、决定经营计划等，设立专门委员会[30] - 交易达一定比例需报董事会或股东会审议[31][32] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[34] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过[34] 独立董事相关 - 独立董事每届任期3年，连续任期不超6年[35] - 特定人员不得担任独立董事，独立董事履职有相关要求[34][35] - 审计委员会等专门委员会中独立董事应过半数[37][38] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司具备现金分红条件时，每年度现金分红比例不低于当年可供分配利润10%[41][43] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[43] - 公司应按时报送并披露年度、中期、季度报告[40] 其他 - 公司拟制定和修订31项内部管理制度，部分需提交股东大会审议[57] - 制度修订依据相关法律法规，结合公司实际情况[57] - 修订管理制度为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制[56] - 《公司章程》修订后自股东会审议通过生效，以市场监督管理部门核准为准[54] - 本事项及部分制度修订尚需提交公司股东大会审议[55][57]