融资情况 - 公司向特定对象发行16,053,790股A股，发行价68.60元，募集资金总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[3] 项目调整 - 拟终止“西部跟踪支架生产及实证基地建设项目”，原项目总投资30,644.50万元，计划使用募集资金23,631.17万元[2][5] - 截至2025年8月25日，原项目已使用募集资金904.23万元，专户剩余22,955.00万元[10] - 公司拟将原项目剩余资金中的6,820.00万元用于“常州生产基地自动化升级项目”[2][10] - “常州生产基地自动化升级项目”总投资7,519.15万元，计划使用募集资金6,820万元[12] - 原项目剩余16,135.00万元扣除待支付费用后暂存原专户[2][10] 新项目情况 - 新项目建成达产后预计实现2,380万套檩条组合件产能更新及240万套主轴内衬连接件新增产能[12] - 新项目预计建设周期2年，第3年开始生产，第5年达产[12] - 新项目设备投资6,820.00万元，占比90.70%，使用募集资金6,820.00万元[13] - 公司拟投资新募投项目，产品为光伏支架上游檩条组合件和主轴内衬连接件[17] 公司优势 - 公司是全球光伏跟踪支架领域领先企业，全球出货量处于第一梯队[19] - 公司是光伏行业内唯一自建风洞实验室的中国企业[20] - 公司是光伏行业首家实现自主研究“复杂地形下光伏电站数值风洞CFD分析”的光伏企业[20] - 公司积累了多点平行同步驱动等多项技术[20] - 公司跟踪产品获多个国家和地区认证，实现全球销售[20] 风险因素 - 若国家调整产业政策或能源改革致产能波动，可能使公司预期收入增速放缓[22] - 项目原材料价格大幅波动会影响公司盈利能力[22] - 光伏行业竞争激烈，若公司不能顺应需求，可能丧失优势[23] - 公司规模扩大，在管理各方面会形成一定风险[23] - 光伏行业技术更新快，公司研发若不符发展方向或指标未突破，会有前期投入难收回等风险[25] - 行业竞争使公司面临关键人员流失风险[25][26] 应对策略 - 公司将完善企业管理制度，用股权激励绑定核心人员，降低管理风险[25] - 公司将持续研发投入、培养研发梯队，参与行业交流，支持研发和业务拓展[25] - 公司采取保留传承技术、完善人才制度等措施降低关键人员流失风险[25][26] 项目流程 - 新增募投项目审批完成后，项目实施主体将开立专用账户存储募集资金[27] - 待股东会审议通过后，公司需办理新增募投项目备案、审批手续[28] 决策审议 - 2025年8月15日，审计委员会和战略委员会审议通过变更议案并同意提交董事会[31] - 2025年8月26日，董事会审议通过变更议案，全体成员一致同意，尚需股东会审议[31] - 保荐机构认为变更事项履行必要程序，符合规定，无损害公司和股东利益情形，无异议[32]