修订、制定部分公司治理制度的公告 证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2025-052 合肥常青机械股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、关于取消公司监事会的主要内容 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起 实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简 称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再 设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。 二、修改公司章程的主要内容 根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 ...