提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事不少于2名[6] - 设主任一名，由独立董事担任[6] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[15] - 委员每人一票表决权[17] - 表决方式为举手表决[22] 记录与保存 - 会议应有书面记录，出席和记录人签名[27] - 会议记录保存不少于十年[24] - 决议书面文件保存不少于十年[25] 其他规定 - 决议次日向董事会通报情况[25] - 违规致损参与决议委员负连带责任[26] - 表决异议并记录的委员可免责[26] - 细则与章程矛盾以章程为准[29] - 细则自董事会审议通过生效[30]