会议组成 - 独立董事专门会议由三名独立董事参加，一名为专业会计人士[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 会议组织 - 董事会办公室为日常办事机构，负责联络和会议组织[4] - 召集人提前3日通知全体独立董事[9] 会议审议 - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议审议且过半数同意[7] 会议表决 - 过半数独立董事出席方可举行，一人一票[11] 其他 - 独立董事发表独立意见，类型有同意、保留意见等[10] - 会议记录由董事会办公室保存十年[10] - 制度自董事会审议通过生效实施[14]