战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员连续任职不超六年[4] - 会议提前三日通知，紧急情况经同意不受限[11] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 委员管理与表决 - 委员连续两次无故不出席，董事会撤销职务[13] - 表决方式有举手表决等，可通讯表决[13] 记录与制度生效 - 会议记录保存十年[16] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[18]