董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名[7] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[18] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，应于会议召开3日前通知，紧急情况除外[18][19] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[21] 董事会决议 - 普通决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席的2/3以上董事审议通过[22] - 涉及股东会特别决议的事项，须经全体董事的2/3以上通过方可提交审议[22] - 有关联关系的董事不得表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] 其他规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易须经董事会审议通过[10] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[14] - 董事会决议表决方式为投票等，实行一人一票[24][27] - 董事会会议应有记录，保存不少于10年[29][31] - 规则经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[34]