公司基本情况 - 公司于2023年11月1日上市，首次发行人民币普通股8,344.50万股[8] - 公司注册资本为人民币33,733.5000万元[11] - 公司经营期限从1992年7月8日至2042年7月7日[12] 股权结构 - 改制为股份有限公司时总股本为13,000万股，由8名发起人认购[18] - 上海汽车空调器厂有限公司持股49,000,000股，股权比例37.6923%[18] - 香港格洛利国际公司持股31,500,000股，股权比例24.2308%[18] - 上海莲南工贸公司持股15,000,000股，股权比例11.5385%[18] - 公司已发行股份总数为33,733.5000万股，全部为普通股[19] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%[24] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[28] - 持有5％以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就特定事项请求诉讼[35] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务应承担连带责任[41] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不得损害公司及其他股东权益[41] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[44] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守转让限制性规定及承诺[45] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[47] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[47] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[47] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[52][53][54] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[57] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[74] - 股东买入有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[75] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[75] - 股东大会会议记录保存期限为十年[69] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[74][76] - 股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[101] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[101] - 临时董事会会议应在会议召开5日前通知全体董事，紧急情况可随时通知[103] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[104] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[105] - 董事会会议记录保存期限为10年[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[140] - 现金股利政策目标为低正常股利加额外股利，低正常股利为公司当年经审计的合并口径归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）的30%[146] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[150] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80％[152] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40％[152] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20％[152] - 重大资金支出安排指未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过5000万元人民币[152] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[168] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[176] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[184] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[195]