董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，至少包括3名独立董事，其中至少1名会计专业人士[4] - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数的1/2[4] 审批规则 - 交易计算标准均未达50%，由董事会审批；任一标准达或超50%，或一年内购买、出售资产金额超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[7] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，仅交易产生利润或标的净利润占比达或超50%，经申请同意可不提交股东会[7] - 六种对外担保行为须经股东会审议[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会[8] 会议相关 - 董事长对单项金额在三千万元以下的公司日常业务经营等事项可代行董事会职权[11] - 董事会每年度召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，提前10日书面通知[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前3日书面通知[14] - 董事会会议召开前变更时间、地点等或增删提案，提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[16] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保决议须经全体董事三分之二以上同意[18][23] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 临时增加会议议题或事项，需全体董事过半数同意[20] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该类决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[20] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[24] - 董事会作出的决议由总经理执行，董事长督促检查，总经理向董事会报告执行情况[24] - 董事会决议聘任总经理及其他高级管理人员，通过后立即就任或按另行确定时间就任[24] - 本规则经董事会和股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[26] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[26]