规则实施与修订 - 公司于2023年12月实施《独立董事专门会议工作规则》，2025年8月第1次修订[1] 会议召开规定 - 召开前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受此限[2] - 半数以上独立董事可提议召开[2] - 二分之一以上独立董事出席方可举行[2] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 决策要求 - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 独立董事行使部分特别职权应经专门会议过半数同意[4] 其他要求 - 独立董事应明确发表独立意见[8] - 会议记录至少保存十年[9] - 述职报告应含专门会议工作情况[9]