董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任，应具备专业知识和合格证书[5][6][7] 任职限制与职责代行 - 有特定情形的人士不得担任董事会秘书[8] - 董事会秘书空缺超3个月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[8] 解聘与保密 - 董事会秘书出现特定情形，董事会可将其解聘[9] - 公司聘任董事会秘书时与其签订保密协议[10] 协助人员与工作内容 - 公司董事会应聘任证券事务代表协助工作[10] - 董事会秘书负责公司会议会务、文件准备和公告等工作[12][13][14] 其他规定 - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况[14] - 董事会根据业绩对董事会秘书进行绩效评价与考核[16]