浙江晨丰科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江晨丰科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江晨丰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江晨丰科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。公司每年至少召开一次独立董事专门会议。原则上应当 于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及 ...