吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年八月 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在成员内任命。 第六条 战略委员会任期与董 ...