本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十四次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 8 月 16 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议情况如下： 证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-034 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，公司 2025 年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2025 年半年 度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的相 ...