证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-035 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第十二届监事会第九次会议，本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以 电子或书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议并通过《关于取消监事会并废止<议事规则>的议案》 1 经审议，监事会认为：本次调整内部监督机构，不再设置监事会和监事，《杭 州天目山药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司法》规定的监事 会职权由董事会审计委员会行使，符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法>配套制度规则实施 ...