会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2025年8月15日送达董事，8月27日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 公司董事会决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[18] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要经审议通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审议通过[5] - 《2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》经审议通过[5] 议案表决 - 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》经审议通过，尚需股东大会审议[7] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》20项子议案均经审议通过，部分需提交股东大会审议[8] - 多项制度修订表决通过，部分需提交股东大会审议[12][13][14] 项目调整 - “年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目”等募投项目建设期延期及“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”变更实施方式，尚需股东大会审议[15] 增资情况 - 对吉林省鼎研化工有限公司增资4500.00万元[17] - 对中研复材（上海）科技开发有限责任公司增资7000.00万元[17] - 对中研复材（深圳）科技有限责任公司增资2000.00万元[17]