证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-045 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知及会议资料于 2025 年 8 月 17 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告（全文及摘要）》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及其摘要 ...