证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-074 公司董事和高级管理人员签署了书面确认意见。 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 23 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 6 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的 ...