第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件及电 话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-020 江苏灿勤科技股份有限公司 此议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合上市公司募集 资金监管规则》《 ...