证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-057 郑州千味央厨食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 孙剑先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨 ...