证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-046 西藏卫信康医药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等议案。 具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的情况 （一）取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程 指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事 会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制 ...