| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公 司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第四届董事会 2025 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修 订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于制定〈独立董 事专门会议制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈舆 情管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份变动管理 制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；于 2025 年 8 月 27 日召开第四届监事会 2025 年第四次临时会议，会议审议通过了 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。上述部分议案尚需提交公司 ...