公司治理 - 公司拟于2026年1月1日前取消监事会、废止《公司监事会议事规则》[1] - 《公司章程》修订后法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[2] - 《公司章程》修订后明确高级管理人员包括总经理等[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为12168万股，股本结构为普通股12168万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] 股东权益 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[5] - 股东可依法请求召开等参加股东会并行使表决权[5] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询[5] 会议相关 - 年度股东大会和年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[11] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[118,119] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议召开十日以前书面通知全体监事[35] 财务与利润 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告等[173] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[173] - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策[177]